إنَّ الاحتيال المالي يمثل تهديدًا كبيرًا للأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء. لذا، من الأساسي أن تكون واعيًا بأنماط هذه المخالفات وكيفية تجنبها . عادةً ما تتضمن هذه الأساليب وعودًا كبيرة مثل عوائد